A atuação do Banco Central na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

O estudo apresenta o papel do BCB no sistema nacional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) e explicita as alterações recentes no arcabouço normativo que regula o papel das instituições autorizadas a funcionar pelo BCB no referido sistema. Demostrando a relevância do BCB e das instituições autorizadas para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (LD/FT), pode-se citar o encaminhamento de mais de 3,39 milhões de comunicações pelas citadas instituições ao Conselho de Controle da Atividade Financeira (Coaf) em 2019. Tais comunicações representaram cerca de 91% do total de comunicações recebidas pelo órgão naquele ano.

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